핀렌시얼 타임즈 보고에 따르면 나이지리아는 최근 6개월 간 국내 상위 100명의 사용자와 모든 거래 내역에 대한 정보를 바이낸스로부터 요구하고 있다.
이 소식은 암호화폐 거래소에서 두 주 전 감금된 두 임원의 이름이 밝혀진 것과 겹친다. 바이낸스의 수사 책임자인 티그란 감바리얀과 아프리카 지역 매니저 나딤 안자르왈라가 이에 해당되며, Wired가 화요일에 보도했다.
지난 달 미국과 영국/케냐 이중 국적을 가진 이 두 사람은 나이지리아 수도 아부자에 있는 정부 시설에서 수감된 채 여권을 압수당해 있으며, 그들의 감금은 나이지리아가 암호화폐 거래소에 대한 광범위한 단속의 일환이다. 이는 나이지리아 정부가 국가 통화인 나이라를 부활시키기 위한 의심스럽고 논란이 있는 노력과 시기가 맞물린 것이다.
감바리얀과 안자르왈라는 감금되기 전에 나이지리아 정부의 초청에 대해 바이낸스 운영과 암호화폐 거래소에 부과된 제한에 대해 논의하기 위해 응답한 바 있다.
나이지리아의 암호화폐 이용자들, 바이낸스, 크라켄, 코인베이스에 일시적으로 접속 불가
나이지리아 중앙은행은 등록되지 않은 암호화폐 거래소로부터 세금 수입이 감소하는 것에 대한 우려를 표명했고, 또한 바이낸스가 불법적으로 운영하며 "신원을 검증할 수 없는 소스와 이용자의 불법적인 자금 유출"을 용이하게 하는 것으로 비난하며, 해당 금액은 260억 달러에 이른다고 주장했다. 이로 인해 감금된 임원들은 통화 조작, 세금 회피, 불법 운영과 관련된 혐의로 고발될 수 있다고 Bloomberg 보고서에 따르면.
그러나 화요일 기준으로, 해당 임원들은 공식적으로 어떤 형사적 혐의도 받고 있지 않다고 그들의 가족들이 전했다. 핀렌시얼 타임즈 보고에 따르면 나이지리아의 반부패 기관은 바이낸스 임원 두 명을 14일동안 감금할 수 있는 허가를 받았고, 이는 화요일에 마감되었다. 법원 명령을 연장하기 위한 청문회는 수요일에 예정되어 있다.
아프리카 최대 암호화폐 플랫폼과 아프리카 최대 암호화폐 시장 간의 교섭에서, 나이지리아가 바이낸스의 최상위 사용자들을 요구하는 것은 새롭게 강조된 포인트가 되었다. 지난 주에는 현지 보도에 따르면 나이지리아 의회가 회사 임원들에 대한 체포영장을 발부하며 바이낸스 CEO 리처드 텅에게 회사가 돈 세탁과 테러 자금 조달에 관여한 혐의 조사에 대한 설명을 제공할 것을 요구했다.
한편, FT가 검토한 문건에 따르면 나이지리아는 국가 안보고문을 통해 바이낸스에 미납 세금 부채에 대처하도록 요청했다.
나이지리아에서의 규제 조사 지속 중인 바이낸스, 나이라 서비스 중단
